Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.01.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год и утверждение бюджета на февраль 2023 года.
2. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2022 год.
План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2023 год.
3. Отчет о результатах работы в области уменьшения углеродного следа.
4. О реализации мер по популяризации целей устойчивого развития среди широкого круга заинтересованных сторон.
5. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2023 год.
6. О внесении изменений в программу биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. О внесении изменений в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь-руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 24.01.2023 г. М.П.